董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月17日通过电话及电子邮件方式发送至全体董事及高级管理人员 [2] - 会议于2025年9月22日北京时间10:30以通讯方式在公司二楼会议室召开 [2] - 会议由董事长沈云锋主持 应到董事8名全部出席 高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议结果 - 会议采用记名投票方式审议通过《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 [3] - 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [3] - 临时股东大会将审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 [3] 信息披露安排 - 会议决议公告于2025年9月23日发布 [1] - 股东大会通知同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [3] - 公告编号为2025-048 [3]