公司公告核心内容总结 董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年9月18日通过邮件方式发出会议通知[2] - 会议于2025年9月21日以通讯表决方式召开[3] - 应出席会议董事9人全部实际出席[4] - 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定[5] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任李国正、郑梁、陈龙健为公司副总裁[6] - 表决结果为全票通过9票同意0票反对0票弃权[7] - 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满[6] 高管人员背景 - 李国正持有中南财经政法大学管理学学士学位 曾任华润三九医药多个营销管理职务及东阿阿胶OTC事业部和数字营销事业部总经理[14] - 郑梁持有沈阳药科大学理学学士学位 曾任华润三九医药处方药业务多个管理职务及东阿阿胶医疗事业部和研发创新中心总经理[14] - 陈龙健持有华南理工大学工学学士学位 曾任华润三九医药OTC和市场品牌管理职务及东阿阿胶市场与品牌部和健康消费品事业部总经理[15] 股权持有情况 - 李国正持有公司股份16,335股[15] - 郑梁持有公司股份16,617股[15] - 陈龙健持有公司股份16,623股[15] - 所持股份全部来源于公司第一期限制性股票激励计划[15] 绩效考核审议 - 董事会审议通过管理团队成员2024年度绩效考核结果议案[8] - 兼任高管的董事孙金妮和丁红岩回避表决[9] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权[10]