收购框架协议基本情况 - 山东金帝精密机械科技股份有限公司拟收购广州优尼精密有限公司控股权 若完成收购 优尼精密将成为公司子公司 [2] - 框架协议于2025年9月19日签署 交易不构成关联交易及重大资产重组 [3][5] - 协议暂无需提交董事会或股东会审议 后续将根据进展履行决策审批程序 [5] 交易相关方信息 - 交易对方优尼冲压（中国）投资有限公司注册于2011年12月9日 注册资本5,562万美元 主营企业自有资金投资 [6] - 标的公司广州优尼精密有限公司注册于2009年11月2日 注册资本3,500万美元 主营齿轮及变速箱制造、汽车零部件制造 [7] - 截至公告日 交易双方资信状况良好 均未被列为失信被执行人 [6][7] 收购条款与条件 - 收购价格将以审计评估结果为参考协商确定 具体以正式协议为准 [8] - 收购需满足四项先决条件：尽调无重大不利发现、标的公司无重大不利变化、各方内部机构批准、正式协议签署 [10] - 协议生效后六个月内若未达成正式收购协议则自动终止 甲方可基于尽调结果单方终止协议 [17] 经营保障与整合安排 - 协议要求标的公司保持正常稳定经营 不得进行资产重组、转让、股利分配等重大变更行为 [9] - 收购后将调整标的公司董事会组成 高级管理人员由新董事会聘任 [11] - 核心团队成员需承诺继续任职至少5年 并接受离职后2年内竞业禁止条款 [12][13] 战略协同效应 - 收购可形成战略协同效应 结合标的公司冲压工艺与管理经验 增强核心竞争力 [18] - 有助于拓展精密冲压业务客户群体与市场份额 提升市场占有率 [18] - 可通过标的公司区位优势强化华南区域市场竞争力 提升资产运营效率 [18] 协议法律效力 - 除保密条款、排他性条款与争议解决条款外 框架协议其他条款无法律约束力 [7] - 设置排他性条款 未经甲方同意不得与第三方进行股权质押、出让等协商 [16] - 保密义务在协议终止后继续有效 若收购未完成需相互返还或销毁信息资料 [15][16]