董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月18日通过邮件方式发出 [2] - 会议于2025年9月21日以通讯表决方式召开 [3] - 应出席董事9人全部实际出席 [4] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [5] 董事会会议审议结果 - 全票通过聘任李国正、郑梁、陈龙健为公司副总裁的议案 [6][7] - 以7票同意通过管理团队成员2024年度绩效考核结果议案（2名董事回避表决） [8][9][10] 新任高级管理人员背景 - 李国正持有中南财经政法大学管理学学士学位 曾任华润三九医药多个营销管理职务及东阿阿胶OTC事业部总经理 现持有公司股份16,335股 [13] - 郑梁持有沈阳药科大学理学学士学位 曾任华润三九医药处方药业务管理职务及东阿阿胶医疗事业部总经理 现持有公司股份16,617股 [13] - 陈龙健持有华南理工大学工学学士学位 曾任华润三九医药品牌管理职务及东阿阿胶市场与品牌部总经理 现持有公司股份16,623股 [14] - 三人所持股份均来源于第一期限制性股票激励计划 与主要股东无关联关系且符合任职资格要求 [14]