对外投资设立子公司 - 公司与福建三锋投资集团共同投资设立控股子公司福建天有为电子科技有限公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资700万元占比70%，三锋集团出资300万元占比30% [2][3][6] - 投资目的为开拓乘用车市场客户、满足主机厂供货需求并提升产品市场占有率，符合公司全球化战略布局 [3][9] - 本次投资使用自有资金，已通过总经理审批权限内决策程序，无需提交董事会及股东大会审议 [2][4] 公司治理结构变革 - 董事会审议通过取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职能，同步解除现任监事会主席及监事职务 [15][27] - 修订《公司章程》及相关治理制度共计26项，包括股东会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等核心制度 [17][22][23] - 新制定5项治理制度包括股东会网络投票实施细则、累积投票实施细则等，其中两项需提交股东大会审议 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年10月20日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [35][36][37] - 审议事项包括取消监事会、修订《公司章程》及7项治理制度，其中取消监事会议案为特别决议议案 [37][16][31] - 股权登记日设定为会议前收市时，登记时间为2025年10月17日，股东需持身份证明及持股凭证办理登记 [39][41]