董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月19日以现场结合视频方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [2][4] - 会议通知及材料于2025年9月12日通过电子方式发出 [3] - 应出席董事12名 实际出席10名 两名董事委托其他董事行使表决权 [4] - 会议由代行董事长职责的总经理黄晨主持 高级管理人员列席会议 [5] 董事会审议及决议 - 审议通过上海电力经理层成员2024年度经营业绩考核结果及绩效年薪兑现方案 [6] - 关联董事黄晨回避表决 议案获得11票同意 0票反对 0票弃权 [6][7] - 议案已事先通过董事会薪酬与考核委员会审议 [8] 备查文件 - 董事会2025年第八次临时会议决议 [8] - 董事会2025年第三次薪酬与考核委员会会议决议 [8]