股东大会基本情况 - 公司于2025年9月19日在南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 属于特别决议事项 经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][3] - 议案《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 [2] - 议案《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [2] - 议案《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 属于特别决议事项 经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 表决情况特别说明 - 对议案1和议案4的中小投资者表决情况进行了单独计票 [3] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 北京大成（南京）律师事务所朱骁、葛畅律师见证本次股东大会 [4] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [4]