董事会成员调整 - 公司第十二届董事会第七次会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 全体11名董事均出席 包括4名独立董事 [1] - 会议审议通过关于调整审计委员会成员的议案 选举谢维青先生担任审计委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止 [1] - 调整后审计委员会成员为主任委员陈欣、委员谢维青和原清海 该议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日在上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 审议通过四项关键议案：修改《公司章程》并取消监事会、修改《股东会规则》、修改《董事会议事规则》以及选举公司董事 [5][7] 公司治理结构变更 - 前三项修改议案为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 董事选举议案为普通决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [7] - 股东大会选举谢维青先生和王春辉先生为公司第十二届董事会董事 为后续审计委员会调整提供基础 [1][5] 法律合规性确认 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所林琳、冯璐律师见证 确认会议召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规和《公司章程》规定 [8] - 律师出具结论意见认为表决程序合法有效 表决结果具有法律效力 [8] - 董事会会议召集、召开及表决程序同样符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定 [1]