公司治理变动 - 两名非独立董事吉林娜和徐桂红因工作安排调整于2025年9月19日辞职，辞职后不再担任公司任何职务，二人未持有公司股份且不存在未履行承诺事项 [2][3] - 公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名赵曰健为非独立董事候选人，董事会于同日审议通过补选议案，该事项尚需股东大会审议 [2][3] - 董事长兼总经理黄兴良辞去总经理职务（仍保留董事长职务），其持有569,100股股份，董事会同日聘任陈艳华为新任总经理，任期与第三届董事会一致 [7][8][10] 治理结构改革 - 公司拟取消监事会设置，监事会职权将由董事会审计委员会承接，相关监事职务解除及《监事会议事规则》废止需经股东大会批准 [16][25] - 《公司章程》将进行重大修订，包括删除监事会相关章节、股东大会更名为"股东会"，并同步修订《董事会议事规则》等治理制度 [26][27] - 工商变更及备案手续将授权管理层办理，最终以市场监管部门核准为准，当前限制性股份回购注销事宜仍在推进中 [27] 股东大会及投资者沟通安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月10日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议董事补选及公司章程修订等特别决议议案 [30][32][33] - 公司将于10月9日举行半年度业绩说明会，投资者可通过上证路演中心预提问或参与互动，董事长黄兴良及财务负责人等将出席 [20][22][23] - 股东大会登记截止时间为10月9日下午4点，公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引服务 [37][39]