董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月19日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中独立董事计望许和蒋鸿源以通讯方式参加 [2] - 会议由董事长曹勇召集和主持 高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [3][5] - 公司不再设监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 审计委员会成员包括独立董事计望许 侯江涛以及董事胡林福 由计望许担任召集人 [4] - 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》 同意补选陈欢欢为提名委员会委员 [6][7] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日召开 [10] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长曹勇主持 [10] - 在任董事7人出席5人 在任监事3人全部出席 董事会秘书张芸出席会议 [11] 议案审议情况 - 通过《关于取消监事会 变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 为特别决议议案 获表决权三分之二以上通过 [12][13] - 通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 [12] - 浙江天册律师事务所对股东大会进行法律见证 认为程序合法有效 [14] 人事变动情况 - 董事 副总经理朱黄强因工作调整辞去所有职务 [17] - 职工代表大会选举陈欢欢为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [17][18] - 陈欢欢现任公司会计核算经理 曾担任公司监事 [20]