公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 [7][16][26] - 相关制度修订包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的全面调整 [9][11][12][18] - 《监事会议事规则》及所有涉及监事会的规定将相应废止 [7][16][26] 董事会及监事会审议情况 - 第八届董事会第十八次会议全票通过所有议案 7名董事全部出席并参与表决 [5][8][10][13] - 第八届监事会第十一次会议全票通过取消监事会议案 3名监事全部出席并参与表决 [24][27] - 所有议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [8][10][13][17] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月14日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [30][33] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [31] - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等三项特别决议议案 [34] 人员变动安排 - 现任监事会主席彭宁、监事吴建军及职工代表监事史文思职务将自然免除 [17] - 在股东大会审议通过前 现任监事会将继续正常履职 [17] - 公司对监事会成员过往工作贡献表示衷心感谢 [17] 信息披露与登记安排 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站 [15][19][27] - 股东登记时间为10月10日至13日工作日9:00-17:30 登记地点在乌鲁木齐公司总部 [42] - 异地股东可通过传真方式完成登记手续 [41]