会议基本信息 - 会议于2025年9月19日在辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事长牟欣主持会议 公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新出席会议 [2][3] 出席情况 - 公司在任董事10人 仅1人出席 其余9人因工作原因未出席 [3] - 公司在任监事3人 仅1人出席 监事会主席及另一监事因工作原因未出席 [3] 议案审议结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [4] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》获得通过 该议案为特别决议事项 经出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][5] 法律见证 - 北京市嘉源律师事务所律师赖熠、熊境坤见证会议 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [6]