公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及相关制度 董事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会职权[1][9] - 修订文件包括公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则 原监事会议事规则相应废止[1][9] - 该事项尚需提请股东大会审议表决 在股东大会通过前第九届监事会继续履行监督职能[10] 关联交易事项 - 以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资 公司将所持中储恒科65%债权以156,584,193.66元价格转让给中国包装[3] - 债权转为实收资本按1:1比例执行 其中中储股份将84,314,565.82元债权转为对中储恒科实收资本[3] - 该关联交易议案获得独立董事专门会议一致同意 关联董事房永斌 李勇昭 朱桐回避表决[3][4] 董事会决议情况 - 九届四十次董事会会议于2025年9月18日召开 应出席董事9人 实际出席9人[1] - 取消监事会议案表决结果：赞成票9人 反对票0 弃权票0[2] - 债转股增资议案表决结果：赞成票6人 反对票0 弃权票0[5]