会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月19日在北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室召开 [2] - 公司总股本为1,116,603,126股普通A股 全部出席股东均为A股股东 [2] - 会议由董事长李云主持 公司9名董事 3名监事 2名高管及法律顾问出席 [3] 出席人员情况 - 公司在任董事11人 实际出席9人 董事梁建章和孙坚因重要事项未出席 [4] - 公司3名监事全部列席会议 董事会秘书段中鹏及高管团队列席会议 [4][5] 议案审议结果 - 四项特别决议议案均获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [7] - 《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 [6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》三项修订议案全部获得通过 [6][7] 法律合规情况 - 北京市中伦文德律师事务所刘培峰 汪涛律师见证会议 [8] - 律师认为会议召集 召开程序 议案审议 人员资格及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》规定 [8] - 经鉴证的法律意见书全文在上海证券交易所网站披露 [9][10]