会议基本信息 - 中国国航将于2025年10月10日10:00在北京顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开2025年第二次临时股东会 [1][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][5] - 网络投票时间为2025年10月10日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 审议事项 - 主要审议关于选举刘铁祥为公司执行董事的议案 该议案已由第七届董事会第七次会议审议通过 [6][24] - 该议案对中小投资者实行单独计票 无特别决议议案、无关联股东回避表决事项、无优先股股东参与表决事项 [7] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [7] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [7] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [9] 参会人员资格 - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权参会 可委托非股东代理人出席 [12] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [12] 会议登记安排 - 登记时间为2025年10月9日9:00-17:00 可通过现场或信函方式办理 [14] - 信函登记以邮戳日期为准 需于10月9日前送达 [14] - 登记地点为北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室 [14] 董事候选人信息 - 刘铁祥先生被提名为执行董事人选 董事会表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [24] - 刘铁祥59岁 正高级飞行员 曾任国航副总裁、东航总经理 2025年8月起任中国航空集团董事长 9月兼任国航党委书记 [29]