会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月18日下午15:30在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长胡立刚主持 [5][6][7] - 共有87名股东及代表出席 代表股份104,743,265股 占总股份的30.2071% 其中现场投票代表87,592,065股(25.2608%) 网络投票代表17,151,200股(4.9463%) [8] - 中小股东共86人出席 代表股份17,151,200股 占总股份的4.9463% [8] - 公司9名董事、3名监事全部出席 高管列席会议 湖北众勤律师事务所提供见证 [8] 议案审议和表决结果 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票104,083,862股(99.3705%) 反对644,383股(0.6152%) 弃权15,020股(0.0143%) [10] - 中小股东对该议案同意16,491,797股(96.1554%) 反对644,383股(3.7571%) 弃权15,020股(0.0876%) [11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 同意票104,083,862股(99.3705%) 反对641,983股(0.6129%) 弃权17,420股(0.0166%) [11] - 中小股东对该议案同意16,491,797股(96.1554%) 反对641,983股(3.7431%) 弃权17,420股(0.1016%) [12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 表决结果与股东会议事规则议案完全一致 [14][15] - 所有议案均以特别决议方式获得通过 同意股份数均超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二 [10][13][16] 法律意见 - 湖北众勤律师事务所龚珣、饶浩轩律师出具法律意见 认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [17][18] 药品注册批准 - 控股子公司湖北惠生药业有限公司获得湖北省药品监督管理局签发的维生素B6化学原料药再注册批准通知书 登记号Y20190005296 通知书编号2025R086000 [21] - 维生素B6原料药用于生产维生素B6片和注射液 包装规格为25kg/箱或25kg/桶 有效期36个月 通知书有效期至2030年9月16日 [21][22] - 该批准确保了维生素B6生产销售资质的稳定性和延续性 [22]