业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月26日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月19日至9月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱caiwu@czdh.com.cn提交问题 [2][6] - 说明会将由董事长兼总经理刘增、董事会秘书刘晓婧、财务总监张志及独立董事霍巧红出席 [4][5] 股东大会决议情况 - 公司于2025年9月18日召开第二次临时股东大会，审议通过7项议案，无否决议案 [9][11][12] - 特别决议议案包括取消监事会及修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》，均获出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 [11][12] - 普通决议议案涉及修订《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》及调整独立董事薪酬，均获出席股东所持表决权股份二分之一以上通过 [11][12] 公司治理动态 - 股东大会出席情况：在任董事7人出席5人（董事长刘增及董事高健缺席），在任监事3人全部出席，董事会秘书出席会议 [9][11] - 会议经北京市嘉源律师事务所律师见证，认定召集程序、人员资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [14] - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告，本次业绩说明会旨在深入解读经营成果及财务指标 [2][3]