会议基本情况 - 悍高集团于2025年9月18日召开第一次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号公司总部会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长欧锦锋先生 会议召集召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [2][30] - 出席会议股东及授权代表共212名 代表股份357,800,510股 占公司有表决权股份总数的89.4479% 其中现场参会股东14名代表股份336,362,081股占比84.0884% 网络投票股东198名代表股份21,438,429股占比5.3595% [3][4] 股东参与情况 - 参加投票的中小股东及授权代表共207名 代表股份34,660,064股 占公司有表决权股份总数的8.6648% 中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [4] - 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议 独立董事贺春海因工作原因请假未现场出席 公司高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意股数357,703,452股占比99.9729% 其中中小股东同意34,563,006股占比99.7200% 该议案为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上同意 [6] - 《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》获得通过 同意股数357,700,952股占比99.9722% 其中中小股东同意34,560,506股占比99.7128% [7][8] - 公司治理制度修订系列议案均获高票通过 包括股东会议事规则修订同意99.9731% 董事会议事规则修订同意99.9733% 独立董事工作制度修订同意99.9728% 对外投资管理制度修订同意99.9731% 对外担保管理制度修订同意99.9722% 关联交易管理制度修订同意99.9730% 募集资金管理制度修订同意99.9731% 以及新制定的防范资金占用管理制度同意99.9729% [9][10][11][13][15][18][20][22] 法律意见 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书 认为本次会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 会议召集人和出席人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [24][44] - 律师见证团队由负责人张利国及经办律师周涛、桑健组成 法律意见书编号为国枫律股字[2025]A0474号 [26][45]