会议基本情况 - 公司于2025年9月17日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [4][5][8] - 会议由董事长安吉主持 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5][8][39] - 股权登记日为2025年9月11日 会议通知于2025年8月30日通过指定媒体披露 [4][5] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共308名 代表有表决权股份497,817,792股 占总股本26.2506% [6] - 现场参会股东10名 代表股份479,522,871股 占比25.2859% [6] - 网络投票股东298名 代表股份18,294,921股 占比0.9647% [7] - 中小投资者参会299名 代表股份18,545,519股 占比0.9779% [9][10] 提案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获99.6876%同意票通过 其中中小投资者同意率91.6141% [12][13] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获99.5855%同意票通过 属特别决议事项 [14][15] - 治理制度修订议案中 《股东会议事规则》获97.4964%同意票 但中小投资者反对率达65.2421% [17][18] - 《董事会议事规则》获97.4975%同意票 中小投资者反对率65.1672% [19][20] - 《独立董事工作制度》获97.4705%同意票 中小投资者反对率65.9189% [21][22] - 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》获99.6122%同意票 中小投资者同意率89.5910% [23][24] - 《募集资金管理制度》获97.4826%同意票 中小投资者反对率64.4603% [25][27] - 《对外投资管理办法》获97.5195%同意票 中小投资者反对率64.6490% [28][29] - 《风险投资管理制度》获97.5230%同意票 中小投资者反对率64.5029% [30][31] - 《关联交易管理制度》获97.4789%同意票 中小投资者反对率65.4298% [32][33] - 《对外担保管理办法》获97.4718%同意票 中小投资者反对率65.6196% [34][35] - 《规范与关联方资金往来管理制度》获97.4947%同意票 中小投资者反对率65.2319% [37][38] 公司治理变动 - 职工代表大会选举吕相倩为第九届董事会职工代表董事 其现任公司投资总监及多家子公司总经理 [42][45] - 吕相倩拥有西南财经大学双学士学位及美国福特汉姆大学商业分析硕士学历 [45] - 公司董事会结构符合《公司法》规定 职工代表董事人数未超过董事会总人数二分之一 [42]