股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月17日召开 地点为宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[2] - 会议审议通过12项议案 包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》等内部治理文件 所有议案均获通过[4][5][6] - 出席会议董事9人中有6人出席 监事3人全部出席 董事会秘书出席 部分高管列席会议[3] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 董事会增设职工代表董事一人 该特别决议议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[6][11] - 原董事余燕女士辞职 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响公司正常生产经营[11] - 职工代表大会选举岑丹恩女士为第九届董事会职工代表董事 其现任公司总监 曾历任人力资源部多个管理职务及监事[12][14] 募集资金管理 - 公司曾于2025年8月11日批准使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过十二个月[16] - 2025年9月17日提前归还5,800万元至募集资金专用账户 用于"金铜转债"募投项目建设[17] - 截至公告日 累计归还募集资金5,800万元 闲置募集资金补充流动资金余额为54,200万元[17] 法律合规事项 - 北京市鑫河律师事务所对股东大会进行法律见证 确认会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[7] - 岑丹恩女士任职资格符合《公司法》《公司章程》要求 未直接持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无违规处罚记录[14]