董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年9月15日15:00-15:30以现场与通讯结合方式召开 全体7名董事实际出席 会议由董事长胡胜发主持[2] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职 激励对象人数从106人调整为104人 原激励对象获授股票分配至其他人员[3][15][28] - 调整事由符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[3][15][17] 限制性股票授予方案 - 授予日确定为2025年9月15日 授予价格为10.28元/股 共向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票[7][25][33] - 授予股票数量约占公司总股本39,200万股的1.04% 股票来源为二级市场回购的A股普通股[25][34] - 激励计划有效期最长36个月 归属安排需避开定期报告公告前等敏感期[34][36] 授予条件达成情况 - 公司未出现最近年度财务报告被出具否定意见、违规利润分配或法律禁止实施股权激励等情形[6][30] - 激励对象均无最近12个月被监管认定为不适当人选、重大违法违规行为或不符合任职资格等情况[7][31][39] - 董事会经核查确认授予条件已完全成就[7][30][31] 决策程序履行情况 - 激励计划于2025年8月12日通过董事会审议 8月14日-23日进行公示 9月9日获股东大会批准[12][13][26] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均对激励对象名单出具核实意见[4][8][12] - 法律意见书确认调整及授予程序符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定[19][20][45] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算股份支付费用 标的股价13.42元 无风险利率1.3975%-1.4245% 历史波动率16.96%-20.05%[41] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 按归属安排分期摊销[42][43]