股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开 [2] - 会议审议并通过9项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 议案1为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，获1/2以上通过 [6] - 7名董事中5人出席（李兴民以通讯方式出席，赵彤宇、金喆缺席），3名监事中2人出席（魏煜炜缺席），董事会秘书及部分高管列席 [3] 法律合规性 - 会议由董事会召集、董事长尹雷伟主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 浙江翰勋律师事务所虞婷律师、何世达律师见证，认定会议召集、召开程序、人员资格及表决结果合法有效 [7] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开半年度业绩说明会 [10][11] - 投资者可在10月10日至10月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [11][12] - 董事长尹雷伟、总经理李兴民、董事会秘书张谦、财务总监毛丽艳、独立董事江日初将参会交流 [14] - 说明会内容可通过上证路演中心回顾，联系人为张谦、陈娟（电话0539-7100051，邮箱lnhc600212@gresgying.com） [13][15]