股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月16日在浙江省杭州市临安区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 公司高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》包含三项子议案均获通过：《股东会议事规则》修订案、《董事会议事规则》修订案、《对外担保管理制度》修订案 [4][5] - 《关于选举周环清先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》获得通过 该议案为普通决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4][5] 董事会会议决议 - 第六届董事会第九次会议于2025年9月16日召开 全体9名董事出席 [6][7] - 选举林建华先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 任期至第六届董事会届满 法定代表人未发生变更 [8][9] - 确认第六届董事会审计委员会由刘梅娟女士、杨志坚先生、孙明冬女士组成 刘梅娟女士担任召集人 任期至第六届董事会届满 [10][11] 职工代表董事选举 - 孙明冬女士经职工代表大会民主选举为第六届董事会职工代表董事 任期至第六届董事会届满 [14] - 孙明冬女士2005年加入公司 历任销售助理、销售总监等职 现任供应链中心总监 具有丰富的行业管理经验 [14] - 本次选举后公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [15]