公司治理结构变更 - 孙晚丰被选举为第六届董事会职工代表董事 任期从2025年9月16日开始至第六届董事会任期结束 [1] - 孙晚丰原为非职工代表董事 此次变更后董事会构成人员保持不变 [2] - 选举后公司第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 董事会成员背景 - 孙晚丰现任公司董事兼副总经理 拥有疫苗行业销售管理经验 曾任职于葛兰素史克 康华生物等企业 [4] - 孙晚丰未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 符合公司法规定的任职资格 [4] 股东会议决议 - 2025年第二次临时股东会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 全部11名董事 3名监事及董事会秘书出席 [7] - 会议通过关于取消监事会及修订公司章程的特别决议案 获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意 [8] - 会议同时通过修订公司部分治理制度的普通决议案 获出席股东所持表决权股份总数二分之一以上同意 [8] 法律合规情况 - 股东会由北京植德律师事务所见证 律师确认会议程序及表决结果符合公司法 上市公司股东会规则及公司章程规定 [9]