董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第六次会议 全体7名董事均出席 会议由董事长张峰主持[2] 董事会决议事项 - 选举张峰为代表公司执行事务董事并担任法定代表人 任期至第五届董事会届满 表决获全票7票同意[3][4] - 确认审计委员会由卢生江(召集人)、徐蕾、俞越蕾组成 原监事会职权由审计委员会承接 任期至第五届董事会届满 表决获全票7票同意[5][6] 公司治理结构变更 - 2025年第四次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 公司不再设置监事会[8][9] - 选举张迅雷为职工董事 与6名股东大会选举董事共同组成第五届董事会 职工董事占比未超董事会总数二分之一[9] 股东大会决议情况 - 2025年9月16日召开临时股东大会 审议通过8项治理制度修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则等[15][16] - 其中取消监事会及修订章程等3项为特别决议议案 均获出席股东所持表决权2/3以上通过[16] 高管变动情况 - 张迅雷因工作调整辞任非独立董事 保留总工程师职务 其董事辞职于董事会收到报告时生效[8] - 张迅雷拥有机械制造专业背景 自2002年起持续担任公司总工程师 具有正高级工程师职称[11]