会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集 冯晟宇先生主持 [2] 出席情况 - 公司在任董事7人全部出席 [3] - 董事会秘书胡荣霞女士出席会议 副总裁赵志芳先生和财务总监沈卫英女士列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于2025年半年度利润分配方案的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案获得通过 [5] - 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案获得通过 [5] 表决规则 - 议案2为特别决议议案 获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 其余议案为普通决议议案 获得出席股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [5] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律见证 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师金晶和丁宇宇见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序 出席会议人员资格和表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [6]