会议基本信息 - 南京银行于2025年9月16日在江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的表决方式 由董事长谢宁主持 [2] - 本次股东大会无否决议案 [2] 出席人员情况 - 公司10名董事中4人出席 杨伯豪、陈峥、徐益民、廖定进、俞红海、吴弘因公务缺席 [3] - 公司9名监事中6人出席 王国彬、郭俊、王家华因公务缺席 [3] - 副行长兼董事会秘书江志纯出席会议 另有6名高管列席 [4] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案获通过 为特别决议议案 需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [5][6] - 修订《股东大会议事规则》议案获通过 [5] - 修订《董事会议事规则》议案获通过 [6] - 修订《关联交易管理办法》议案获通过 [6] - 审议与董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案获通过 法国巴黎银行等12家关联股东回避表决 [6] 法律见证情况 - 江苏金禾律师事务所夏维剑、喻湘宁律师见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [7]