会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事会召集、董事长王志清主持 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事全部出席 [3] - 7名监事中5人出席 监事朱冰和丁东因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书马泽锋出席 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 取消监事会并废止监事会议事规则议案获得通过 [3] - 修订公司章程并变更公司注册地址议案获得通过 [3] - 修订股东大会议事规则并更名为股东会议事规则议案获得通过 [3][4] - 修订董事会议事规则议案获得通过 [4] - 修订独立董事工作制度议案获得通过 [4] - 修订关联交易准则议案获得通过 [4] - 修订担保管理制度议案获得通过 [4] - 为控股子公司提供财务资助议案获得通过 [4] 表决通过标准 - 议案1、2、3、4获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案5、6、7、8获得出席股东所持有效表决权的过半数通过 [4] 法律见证情况 - 股东大会由国浩律师（太原）事务所见证 [5] - 见证律师为弓建峰和鲁悦欣 [6] - 律师认为会议程序及决议符合法律法规和公司章程规定 [6]