公司治理结构变更 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程设立1名由职工代表担任的董事[1] - 职工代表大会选举曾凯为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会任期一致 曾凯原为董事会董事 此次变更后董事会及专门委员会组成保持不变[1][2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[2] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 所有议案均获通过 无被否决议案[7][9] - 特别决议议案包括取消监事会并修订章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则 均获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[9][10] - 出席会议人员包括5名在任董事、3名在任监事及董事会秘书 会议由董事长主持 召集召开程序符合法规要求[7][8] 诉讼事项进展 - 公司与芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司就应收账款纠纷达成和解 涉及设备款及运维费暂定3156.35万元 最终金额以政府审计结论为准[13][14] - 公司已向法院申请撤诉并获裁定准许 若和解协议顺利履行 应收账款回收将对当期利润产生积极影响[14][15] - 本次和解不会对日常生产经营产生不利影响 若协议未完全履行 公司将继续依法主张权益[13][15] 高管人员背景 - 新任职工代表董事曾凯生于1987年 本科学历 给水排水工程专业高级工程师 2012年加入公司 现任设计院总监及副总经理职务[4] - 曾凯未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无市场禁入或处罚记录 符合董事任职资格条件[4]