股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长闫勇主持 [3] - 出席会议的股东所持有表决权数量比例计算已剔除公司回购专用账户中已回购的股份数量 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事5人全部出席 其中董事长闫洪嘉及三位独立董事通过远程视频参会 [4] - 在任监事3人全部出席 监事会主席李成利及监事刘丹通过远程视频参会 [4] - 副总经理兼首席执行官李珊珊 财务总监赖锡安通过远程视频参会 董事会秘书叶勇现场参会 [4] 议案审议结果 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 [5] - 关于制定及修订公司部分治理制度的7项子议案全部获得通过 包括修订董事会议事规则 对外担保管理制度等 [6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得通过 [6] - 采用累积投票制选举第五届董事会非独立董事和独立董事 [7] - 议案1和议案2作为特别决议议案 获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 其他普通决议议案获出席股东大会股东所持表决权的过半数通过 [7] 董事会换届选举 - 选举闫洪嘉 闫勇 李珊珊担任第五届董事会非独立董事 [12] - 选举张国利 文芳 虞义华担任第五届董事会独立董事 [12] - 职工代表大会选举刘丹担任职工代表董事 [12][23] - 第五届董事会由3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 任期三年 [12][23] 董事会领导及专门委员会 - 选举闫洪嘉担任董事长 闫勇担任副董事长 [12] - 设立战略委员会（闫洪嘉召集） 提名委员会（虞义华召集） 薪酬与考核委员会（张国利召集） 审计委员会（文芳召集） [12] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任 [13] - 审计委员会主任委员文芳为会计专业人士 [13] 高级管理人员聘任 - 聘任闫洪嘉担任总经理 李珊珊担任副总经理兼首席执行官 赖锡安担任财务总监 叶勇担任董事会秘书 [14] - 高级管理人员任职资格均经董事会专门委员会审议通过 符合相关法律法规要求 [14] - 董事会秘书叶勇已取得科创板董事会秘书资格证书 [14] 证券事务代表 - 聘任邹明斌担任证券事务代表 已取得科创板董事会秘书资格证书 [15] - 证券事务代表联系方式：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号 电话0795-3666265 邮箱ir@mg-crown.com [16] 律师见证 - 本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师 史兴浩律师见证 [9] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [9]