公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00通过网络远程方式参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动内容涵盖公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期于近日届满 于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会选举廖甜女士为第六届董事会职工代表董事 [2] - 廖甜女士将与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会 任期三年 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 新任董事背景 - 廖甜女士出生于1975年 专科学历 1995年起在公司任职 历任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长、采购部长 现任供应链总监 [5] - 廖甜女士为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业执行事务合伙人 与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [5] - 廖甜女士未受过监管部门处罚及交易所纪律处分 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [5]