股东大会基本信息 - 德尔未来科技控股集团于2025年9月16日召开第一次临时股东大会 会议以现场和网络投票结合方式在江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室举行 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] 出席会议情况 - 出席股东及授权代表共148人 代表股份363,521,607股 占有表决权股份总数45.5951% [2] - 现场出席股东及代表4人 代表股份359,588,412股 占比45.1017% [2] - 网络投票股东144人 代表股份3,933,195股 占比0.4933% [2] - 参加投票中小股东及代表144人 代表股份3,933,195股 占比0.4933% [2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获得同意361,869,987股 占比99.5457% 反对1,610,920股 占比0.4431% 弃权40,700股 占比0.0112% 中小投资者同意2,281,575股 占比58.0082% 反对1,610,920股 占比40.9570% 弃权40,700股 占比1.0348% 该特别决议议案获三分之二以上通过 [3] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》获得同意361,002,026股 占比99.3069% 反对2,213,781股 占比0.6090% 弃权305,800股 占比0.0841% 该特别决议议案获三分之二以上通过 [3] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得同意361,002,026股 占比99.3069% 反对2,213,781股 占比0.6090% 弃权305,800股 占比0.0841% 该特别决议议案获三分之二以上通过 [3] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获得同意361,081,526股 占比99.3288% 反对2,134,281股 占比0.5871% 弃权305,800股 占比0.0841% [3] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》获得同意361,289,147股 占比99.3859% 反对2,191,760股 占比0.6029% 弃权40,700股 占比0.0112% [3] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》获得同意361,078,926股 占比99.3281% 反对2,132,960股 占比0.5867% 弃权309,721股 占比0.0852% [3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获得同意361,257,547股 占比99.3772% 反对2,223,360股 占比0.6116% 弃权40,700股 占比0.0112% [3] - 《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》获得同意361,264,526股 占比99.3791% 反对2,216,381股 占比0.6097% 弃权40,700股 占比0.0112% [3] 法律合规情况 - 北京市康达律师事务所石志远 李夏楠律师对会议进行见证 出具法律意见认为会议召集召开程序 召集人出席人员资格 表决程序和结果符合规定 合法有效 [4] - 股东大会决议及法律意见书可在公司备查文件中查阅 包括《德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》和《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 [4]