公司治理结构变更 - 第七届董事会由7名董事组成 其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生[1] - 朱宏韬当选职工代表董事 任期三年 其拥有新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位 现任多家投资公司执行董事或监事[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事会总人数的二分之一 符合公司治理规定[1] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式[5][7] - 出席会议股东及代表143人 代表股份390,376,541股 占公司有表决权股份总数的51.1622%[10] - 现场投票股东代表股份384,523,746股(50.3952%) 网络投票股东142人代表股份5,852,795股(0.7671%)[11][12] 议案表决结果 - 独立董事津贴议案获99.6721%高票通过 反对票仅占0.2944%[15] - 公司章程修订议案获98.7766%同意票 但中小股东反对率达78.6350%[16] - 管理制度修订议案获98.7766%同意票 中小股东反对率为79.5200%[17] - 调减关联交易议案因关联股东回避表决 同意票占79.3210%[18] 董事会选举结果 - 杨宁宁以99.4274%得票率当选非独立董事 中小股东支持率61.8062%[20] - 韩润以99.4294%得票率当选非独立董事 中小股东支持率61.9438%[21] - 姜广勇以99.4279%得票率当选非独立董事 中小股东支持率61.8394%[22] - 三名独立董事赵文杰(99.4275%)、魏紫(99.4288%)、窦军生(99.4674%)均高票当选[23][24][25] 新一届董事会组成 - 杨宁宁当选第七届董事会董事长 韩润当选副董事长[32][33] - 聘任阚建刚为财务负责人 其曾任JS环球生活财务总监[34] - 聘任缪敏鑫为董事会秘书 持有董秘资格证书[36][37] - 设立四个专门委员会 审计委员会由魏紫担任召集人[39] 人员变动情况 - 韩世远和邬爱其不再担任独立董事 未持有公司股份[26] - 新任财务负责人和董事会秘书均未持有公司股份[35][37]