会议基本情况 - 会议于2025年9月15日在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室召开 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长贺会军主持 [3] 参会人员情况 - 公司7名在任董事全部出席 [4] - 公司3名在任监事全部出席 [4] - 董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊出席会议 部分高管列席 [4] 议案审议结果 - 《关于追加2025年度财务预算的议案》获得表决通过 [5] - 《关于公司董事长2024年度绩效年薪的议案》获得表决通过 [5] - 两项议案均为普通决议议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [6] - 议决过程对中小投资者实行单独计票 [6] 法律见证情况 - 股东大会由北京市金杜律师事务所律师刘宁、张宇韬见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6]