股东会决议 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会 会议地点为江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号公司联合办公楼3楼会议室 [2] - 会议审议通过三项非累积投票议案 包括2025年半年度利润分配议案、取消监事会并修订《公司章程》议案、修订公司部分制度文件议案 所有议案均获通过 [4][5] - 会议同时完成第四届董事会非独立董事和独立董事的选举 其中第2项取消监事会议案作为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满 于2025年9月15日召开职工代表大会选举王晓光为第四届董事会职工代表董事 王晓光持有公司210,000股股票 [9] - 第四届董事会第一次会议于2025年9月15日召开 选举徐国忠担任董事长 并选举产生战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员 [11][12][13] - 董事会聘任徐彬为公司总裁 徐彬持有公司46,579,522股股票 为实际控制人徐国忠与沈惠萍之子 [14][21] 高管团队任命 - 公司聘任陆一品为董事会秘书、财务负责人及副总裁 陆一品持有公司420,000股股票 [16][22] - 同时聘任王晓光、孔东华、郝建男为副总裁 聘任杨渭清为制造总监 王晓光持有210,000股 孔东华持有142,800股 郝建男持有134,400股 杨渭清持有168,000股 [16][22][23][24][25] - 聘任冉艳为证券事务代表 冉艳曾任职亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书 [26]