债券持有人会议决议 - 富淼科技召开2025年第一次债券持有人会议 表决通过关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 [3][6] - 会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开 参会债券持有人及代理人共4人 代表未偿还可转债694,150张 占债权登记日未偿还债券总数的15.4258% [3] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 由董事长主持 公司9名董事及董事会秘书全部出席 [4][5] 临时股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过四项议案 包括募投项目调整、员工持股计划终止、公司章程修订及子公司引入战略投资者 [9][13] - 会议于2025年9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 符合相关规定 公司9名董事、3名监事及高管团队均出席会议 [10][12] - 议案1、2、3为特别决议议案 均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 其中议案1和2对中小投资者进行单独计票 [13] 可转债回售安排 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目" 触发可转债附加回售条款 回售价格为100.46元/张（含当期利息） [16][18][22] - 回售期为2025年9月23日至9月29日 回售资金发放日为2025年10月10日 回售期间可转债停止转股但继续交易 [17][21][23] - 回售以债券面值加当期利息计算 第三年票面利率0.60% 计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日） 每张利息0.46元 [19] 募集资金变更 - 终止可转债募投子项目后 将剩余募集资金2,270.83万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 该金额以2025年6月30日数据为基准 [18] - 原可转债发行规模4.5亿元（450万张） 实际募集资金净额4.40亿元 扣除发行费用964.08万元 [16] 股份回购与注册资本变更 - 因2022年员工持股计划第二、三期解锁条件未达成 公司回购注销2,667,312股股份 导致总股本从122,150,207股减至119,482,895股 [29] - 注册资本相应由1.22亿元减少至1.19亿元 债权人需在2025年9月16日起45日内申报债权 [30][32]