董事变动情况 - 董事闫金安因工作调整辞去第十一届董事会董事职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [2] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常工作 [2] - 职工代表大会选举闫金安担任职工董事 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [3] - 闫金安符合所有任职资格要求 不存在市场禁入或失信被执行情形 [3] 公司治理结构调整 - 公司保持9名董事会成员配置 包括8名董事和1名职工董事 [3] - 2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订（2025年8月修订） [3] - 股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 [7] - 股东大会通过多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等共9项议案 [7][9] 股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月15日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开 [7] - 9名在任董事中8人出席 1名董事因工出差请假 5名监事全部出席 [7] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 其他议案为普通议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [10] - 北京浩天律师事务所对股东大会程序出具合法有效的见证意见 [11] 相关人员背景 - 新任职工董事闫金安1971年出生 本科学历 高级工程师 [5] - 2015年起历任东海热电厂运行副厂长、生产厂长 电力总公司总经理助理、副总经理 [5] - 2019年8月起任电力总公司总经理 2021-2023年任职工监事 2023-2025年任公司董事 [5]