会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日下午14:30在浙江省金华市新宏路1588号公司会议室召开 [3][4] - 会议采用现场表决及网络投票相结合的方式 由董事长葛炳灶先生主持 [5] - 网络投票通过深圳证券交易系统在2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15至15:00期间进行 [3] 会议出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共79名 代表有表决权股份203,056,248股 占总股本33.8719% [6] - 现场出席股东2名 代表股份202,424,548股 占比33.7665% [7] - 网络投票股东77名 代表股份631,700股 占比0.1054% [8] - 中小股东出席77名 代表股份631,700股 占比0.1054% [9] 议案表决结果 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》获得99.9405%同意票 反对票0.0520% 弃权票0.0075% [10] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得99.9509%同意票 反对票0.0416% 弃权票0.0075% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上通过 [11][12] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》获得99.9578%同意票 反对票0.0347% 弃权票0.0075% [13] 董事会会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年9月15日以现场与通讯结合方式召开 全体8名董事出席 [18] - 选举葛炳灶先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [19] - 选举屠迪女士 胡剑锋先生 葛础先生为审计委员会成员 其中屠迪女士为召集人 [19] 公司治理结构变更 - 公司设置职工代表董事 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [21] - 职工代表大会选举宋小红女士为职工代表董事 与7名其他董事共同组成第五届董事会 [21] - 宋小红女士专科学历 现任公司资产管理部安全主管 未持有公司股票 [22]