会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月15日在上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事兼总裁王龙华主持 [2] - 会议召集召开程序及表决方式符合公司法及公司章程规定 [2] 出席情况 - 公司9名董事中4人出席 5名董事因工作原因缺席 [3] - 公司3名监事中1人出席 2名监事因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书董政兵出席 4名副总裁及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订公司章程的议案获得通过 为特别决议议案 [4] - 关于修订股东会议事规则的议案获得通过 为特别决议议案 [4] - 关于修订董事会议事规则的议案获得通过 为特别决议议案 [5] - 关于修订独立董事工作制度的议案获得通过 [5] - 关于修订关联交易管理制度的议案获得通过 [5] - 关于修订对外担保管理制度的议案获得通过 [5] - 关于修订募集资金使用管理办法的议案获得通过 [5] - 所有议案均经现场投票与网络投票方式表决通过 [5] 法律意见 - 北京观韬（上海）律师事务所陈燕然、张凌翊律师见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 合法有效 [6]