董事会决议与公司治理调整 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年9月13日以通讯方式召开，全体6名董事出席并审议通过多项议案，包括修订《公司章程》和《董事会议事规则》[2][3][5] - 董事会计划将成员规模调整为9人，包括6名非独立董事和3名独立董事，以符合《公司法》和《公司章程》要求[7][16] - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》修订需以特别决议方式通过[3][4][6][34] 董事补选与人事变动 - 补选4名非独立董事候选人：朱海飞（公司实际控制人，间接持股29.99%）、李庆跃（持股6.85%）、徐曦、承皓琳，均由股东无锡浩天一意投资有限公司提名[7][16][22][23] - 补选1名独立董事候选人黄德明（会计专业人士），替代辞职的独立董事严臻和潘从文，黄德明尚未取得独立董事资格证书但承诺参加培训[8][9][15][17] - 原独立董事严臻和潘从文因个人原因辞职，辞职生效后不再担任任何职务，但在新任独立董事选举前继续履行职责[15] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月23日[28][29][32] - 审议议案包括修订《公司章程》、补选非独立董事和独立董事，其中独立董事选举需深交所审核无异议，非独立董事选举采用累积投票制[34][40] - 网络投票通过深交所交易系统（代码362199）和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月30日9:15至15:00[46][47][49]