会议基本情况 - 股东会于2025年9月12日在公司一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长熊涛主持 召集和决策程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 出席人员情况 - 公司在任董事11人中4人出席 7名董事因其他工作安排缺席 [1] - 董事会秘书高路出席会议 [1] - 普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席情况符合章程要求 [1] 议案审议结果 - 关于修订《董事会议事规则》有关条款的议案获得通过 [2] - 关于修订《独立董事工作制度》有关条款的议案获得通过 [2] - 关于修订《募集资金管理办法》有关条款的议案获得通过 [2] - 关于修订《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案获得通过 [3] - 关于修订《关联交易管理制度》有关条款的议案获得通过 [3] - 关于修订《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款的议案获得通过 [3] - 关于修订《对外担保管理制度》有关条款的议案获得通过 [3] - 全部议案均以现场投票与网络投票相结合方式表决通过 [3] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市通商律师事务所律师陈婷、黄牵牵见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 [4] - 会议表决结果被认定为合法有效 [4] 公告文件 - 公告由安琪酵母股份有限公司董事会于2025年9月13日发布 [6] - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 [7]