公司治理结构变更 - 公司取消监事会并变更注册资本 修订公司章程 董事会结构调整为9名董事 含3名独立董事和1名职工董事[1] - 职工代表董事喻建国通过职工代表大会选举产生 与8名非职工代表董事共同组成第四届董事会 任期与本届相同[1] - 职工代表董事及高管兼任董事人数合计未超过董事总数的二分之一 符合公司治理要求[2] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会审议通过三项议案 包括募投项目结项、取消监事会及修订治理制度 无被否决议案[5][6][10] - 议案2和3为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 议案1和2对中小投资者单独计票[11] - 股东大会由董事会召集 董事长主持 采用现场与网络投票结合方式 表决程序符合公司法及公司章程规定[7][8] 人员任职情况 - 新任职工代表董事喻建国具有化工工艺专业背景 曾任职中海油、松下电子等企业 2014年加入公司任工程师 2015-2025年担任监事[4] - 喻建国未持有公司股份 与控股股东及高管无关联关系 任职资格符合法律法规要求 无处罚记录及失信情形[4] - 股东大会出席人员包括全体8名董事、3名监事及董事会秘书 其他高管列席会议[9][10]