股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月11日在杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体5名董事、3名监事及董事会秘书薛霞均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部12项非累积投票议案及1项累积投票议案均获通过 包括2025年半年度利润分配方案、变更注册资本、取消监事会等重大事项 [4][5][6] - 议案2（变更注册资本及取消监事会）作为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 其余普通决议议案均获出席股东所持表决权的过半数通过 [6] 公司治理结构变更 - 股东大会通过取消监事会的议案 同时修订《公司章程》及相关治理制度 [4] - 职工代表大会选举王顺国为第四届董事会职工代表董事 与6名非职工代表董事共同组成新董事会 [8][9] - 职工代表董事任职符合《公司法》规定 董事会中兼任高管及职工代表董事未超过董事总数二分之一 [9] 高管任职信息 - 新任职工代表董事王顺国生于1986年 大专学历 自2009年起在公司任职 现任采购一部包装开发工程师 [11] - 王顺国同时担任公司及19家子公司监事职务 与控股股东无关联关系且未持有公司股份 [11][12] - 其任职资格符合监管要求 无不良记录及处罚情况 [12]