董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月11日以现场结合通讯形式召开 地点为北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号 [2] - 会议通知于2025年9月5日通过邮件发出 应参会董事9人 实际参会9人 [2] - 会议由董事长刘科军主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3][33] - 同步修订公司章程 原监事会议事规则相应废止 [3][33] - 将股东大会议事规则更名为股东会议事规则 并对董事会议事规则进行修订 [6][33] 董事会专门委员会优化 - 审计委员会更名为审计与风险委员会 战略委员会更名为战略与ESG委员会 [10] - 同步修订四项专门委员会实施细则 包括审计与风险委员会、战略与ESG委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [10] - 系统规范各委员会组织架构、职责边界与运行机制 强化专业支撑作用 [10] 管理制度建设 - 制定董事会授权管理办法 完善现代企业制度及法人治理结构 [12] - 修订及制定共7项制度 其中2项需提交股东大会审议 [33] - 制度修订依据包括公司法、上市公司章程指引及上交所股票上市规则等 [12][33] 股东大会安排 - 计划于2025年9月29日召开第二次临时股东大会 审议相关议案 [14][18] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年9月23日 [25][28] 议案表决情况 - 五项议案均获全票通过 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][11][13][15] - 前两项议案为特别决议议案 需提交股东大会审议 [5][8][21] - 无关联股东需回避表决 也无中小投资者单独计票要求 [21]