会议基本信息 - 股东大会于2025年9月11日在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长李明主持 [2] 出席人员情况 - 出席董事9人 全部在任董事均出席 [3] - 出席监事3人 全部在任监事均出席 [3] - 董事会秘书周静出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 属于特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][4] - 《股东会议事规则》修订议案获得通过 [3] - 《董事会议事规则》修订议案获得通过 [4] - 《关联交易决策制度》修订议案获得通过 [4] - 《对外担保决策制度》修订议案获得通过 [4] - 《募集资金管理和使用办法》修订议案获得通过 [4] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [4] 文件备案情况 - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [5] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]