公司治理变更 - 选举屠宏林为职工董事 其身份由非职工董事变更为职工董事 董事会构成人员不变[1][2] - 职工董事选举于2025年9月11日经职工代表大会审议通过 任期至第二届董事会届满[1] - 选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 符合法规要求[2] 董事背景信息 - 新任职工董事屠宏林直接持有公司股份10,080,831股 是控股股东一致行动人[5] - 屠宏林自2020年9月起任公司副总经理 2024年1月起任董事 具有丰富行业管理经验[4] - 董事任职符合所有监管规定 无不良记录及关联关系问题[5] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月11日召开 所有议案均获通过[7][9] - 通过续聘会计师事务所及取消监事会并修订公司章程等重要议案[9] - 会议审议通过10项治理制度修订 包括股东会议事规则、关联交易管理制度等[9][10][11] 投资者关系安排 - 公司将于2025年9月22日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会[13][15] - 投资者可在9月15日至19日通过线上渠道预先提问[13][15] - 董事长、总经理、财务总监等核心管理层将出席业绩说明会[15]