股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为云南锡业股份有限公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日15:00 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所互联网系统时间为2025年9月12日9:15-15:00 [5] 会议召开方式与股权登记 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [6] - 股东只能选择一种表决方式 重复表决以第一次有效结果为准 [6] - 股权登记日为2025年9月8日 [7] - 出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [7][8] 会议地点与登记事项 - 现场会议地点为云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室 [9] - 登记时间为2025年9月11日8:30-12:00和13:30-17:30 [14] - 登记地点为云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 [14] - 联系方式包括电话0871-66287901、传真0871-66287902及邮箱xygfzqb@ynxy.wecom.work [15] 审议事项与表决规则 - 审议事项包括续聘会计师事务所、取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度等 [10] - 议案3含5个子议案需逐项表决 [11] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 普通决议事项需1/2以上通过 [11] - 中小投资者表决结果将单独计票并公开披露 [10] 网络投票操作流程 - 投票代码为360960 投票简称为锡业投票 [17] - 股东需通过深交所交易系统或互联网系统投票 [20][22] - 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [22] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [18]