股东大会基本情况 - 会议于2025年09月10日在深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心T1栋21楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长杨勇主持 符合《公司法》、《证券法》及公司章程规定 [2] - 公司5名在任董事全部出席 董事会秘书吴新元出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [2][4][5][6] - 议案1（公司章程）和议案3（公司章程草案）作为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 其余普通决议议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [7] - 议案5（选举独立非执行董事）对中小投资者进行了单独计票 [7] 公司治理制度建设 - 通过《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及对应草案版本 [4] - 通过关联交易管理办法、对外担保管理制度、独立董事工作制度、对外投资管理制度等核心治理文件 [5] - 通过适用于H股发行上市后的系列制度版本 包括关联交易管理办法、对外担保管理制度、独立非执行董事工作制度和对外投资管理制度 [5][6] - 通过关于选举独立非执行董事、确定董事角色及投保董监高责任保险的议案 [6] 法律合规情况 - 股东大会由北京盈科(成都)律师事务所律师唐萍、刘依婷见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]