会议召开情况 - 现场会议于2025年9月10日14:30召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 [3] - 会议地点位于山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室 [4] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 由董事会召集 孙令波董事长主持 [5] 会议出席情况 - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [6] - 未到场董事通过通讯方式参与会议 [6] 议案审议表决结果 - 审议通过《公司章程》修订议案 [7] - 审议通过《股东会议事规则》修订议案 [7] - 审议通过《董事会议事规则》修订议案 [7] - 通过增补李进军为非独立董事议案 其当选后高管兼任董事人数未超董事会总数二分之一 [7][8] 法律意见结论 - 山东德衡律师事务所出具法律意见书 确认会议召集召开程序符合《公司法》等法律法规 [8] - 出席会议人员资格及表决程序被认定合法有效 [8]