会议基本情况 - 股东大会于2025年9月10日在江苏省常州市青洋北路47号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全部出席 5名监事中4人出席 监事席中豪因身体原因缺席 [3][4] 议案审议结果 - 关于控股子公司申请融资额度及公司提供担保的议案获得通过 [4] - 取消公司监事会并修订公司章程的特别决议议案获得超过三分之二表决权通过 [4][6] - 共计13项议案全部审议通过 包括修订股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度等 [4][5][6] 制度修订内容 - 修订防止大股东及关联方占用公司资金专项制度 [5] - 更新对外担保制度与对外投资管理制度 [5] - 调整董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法 [6] - 完善关联交易制度与会计师事务所选聘制度 [5][6] 法律合规情况 - 北京市嘉源律师事务所委派徐晓慧律师 王聪晖律师进行会议见证 [7] - 律师认定会议召集程序 出席人员资格及表决结果符合公司法与上市公司股东会规则 [7]